dimanche 18 aot 2019 03:58:15

Cellule de traitement du renseignement financier : 1.300 déclarations de soupçon enregistrées en 2017-2018

La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), relevant du ministère des Finances a reçu pas moins de 1.300 déclarations de soupçon relatives au blanchiment d'argent entre 2017 et 2018, émanant de différentes instances et établissements financiers, a indiqué son président, Abdenour Hibouche

PUBLIE LE : 12-06-2019 | 23:00
D.R


La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), relevant du ministère des Finances a reçu pas moins de 1.300 déclarations de soupçon relatives au blanchiment d'argent entre 2017 et 2018, émanant de différentes instances et établissements financiers, a indiqué son président, Abdenour Hibouche. Il a précisé que les déclarations de soupçon concernent des soupçons de blanchiment d'argent et d'autres soupçons non liés au blanchiment d'argent, ajoutant que si le cas de soupçon est confirmé, le dossier est transmis à la justice qui se prononcera sur l'affaire. Le même responsable a affirmé que la CTRF reçoit des déclarations de soupçon émanant d'établissements financiers, à l'instar des banques et d'établissements non financiers tels que les notaires, les huissiers de justice, les avocats et les commissaires aux comptes, soulignant que ces derniers sont dans l'obligation de signaler à la CTRF tous les cas de soupçon. Concernant la restitution des deniers détournés à travers le blanchiment d'argent, l'orateur a indiqué que cette mission ne relevait pas des prérogatives de la CTRF, mais de celles de la justice qui traite ce genre de dossier. Pour ce qui est du nombre des déclarations de soupçon enregistrées chaque année, M. Hibouche a dit qu'au premier semestre de chaque année, pas moins de 500 à 600 déclarations de soupçon relatives au blanchiment d'argent sont enregistrées, ajoutant que le même nombre a été enregistré durant le premier semestre 2019.


 

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